Ⅱ. 폰지사기란 무엇인가
Ⅲ. 다양한 금융사기
메도프(Madoff)가 저지른 이번 사건에서 전 세계 주요 금융회사는 물론 스티븐 스필버그 감독과 노벨상 수상자인 엘리위젤, 미국 프로야구팀 뉴욕 메츠의 구단주 프레드 윌폰, 미상원의원 중 최고 갑부인 프랭크 로텐버그, 유력 신문사 사주 등 저명 인사들 모두 피해자로 확인되고 있다.
세계 유수 금융기관들 중에는 영국의 최대은행인 HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland, Man Group이 있고, 스페인의 Grupo Santander, 프랑스의 BNP Paribas, 일본의 Nomura Holdings가 모두 피해자에 포함된다. Banco Santander은행은 시장가치로 유럽 최대은행이다. 이 은행고객들은 30억 7천만달러를 Optimal Strategic US Equity를 통해 메도프에 투자했다. 투자금액이 엄청난 만큼 피해 규모도 상당히 커 현재까지 2,3000Euros로 손실규모가 가장 큰 것으로 드러났다(그림참고).
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