[국제무역] 국제무역사기 사례와 예방책

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레포트 > 경제경영계열
2010.12.21
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[국제무역] 국제무역사기사례와 예방책

[국제무역결제론] 무역결제시스템을 이용한 불법사례조사

송금 - 송금방식에 의한 대금결제, 신용위험에 따른 송금방식의 사기사례, 국제무역사기의 예방대책

[법적 대응]WTO(국제무역기구)통신서비스협상, 사이버공간의 법적 대응, 전자적의사표시, 인터넷검열의 법적 대응, 도메인분쟁, 보험사기의 법적 대응, 영업비밀침해, 성착취의 법적 대응, 쟁의행위의 법적 대응

[무역보험론] 모랄해저드와 역선택에 관한 무역사기 사례조사

소개글

[국제무역] 국제무역사기 사례와 예방책에 대한 자료입니다.

Introduction
d/a (추심결제방식) 사기 사례
사례1. 수입회사 명의를 변경, d/a조건 수입후 처분 도주
사건 정리 & 예방책

신용장 결제방식 사기 유형

사건 전말

나이지리아의 사기사건 및 유형

사기의 현재 현황은?

전형적 사기 유형

위조수표

현직 정부 고위 관리와의 친분 사칭

아프리카 단체 사칭

샘플 사취

대처 방안

JCCI/A(Joint Contracting Command, Iraq/Afghanistan) –무역사기 사례5

JCCI/A와 그들의 사기 행태

담당자 명함과 등록증

Conclusion

경제 유관기관의 대응 방안(1)
경제 유관기관의 대응 방안(2)

국내 은행의 대응책(1)
국내 은행의 대응책(2)
국내 은행의 대응책(3)

본문내용

러시아 연료 오일 공급회사임을 자처하는 러시아 바이어가 한국 중개무역상에게 거래를 위해서는 러시아 에너지관련 협회에 등록을 해야 한다며 고액의 등록비 송금을 요구함

확인 결과 해당기업의 웹사이트는 존재하나, 영문으로 허술하게 제작되어 있으며, 주소및 전화도 일치하지 않음, 또한 등록비는 거의 들지 않는 것으로 확인됨.

모스크바 주에 있는 러시아 업체 명을 도용한 유사한 회사명과 주소 및 웹사이트를 사용하면서 러시아산 비료를 공급 하겟다는 오퍼를 국내 및 해외에 있는 한국업체에 발송함, 또한 러시아비료를 수출하려면 위임장을 발급해야 하는데 이를 위해 수천달러가 필요하다면서 송금을 요구하며 돈을 수령한 후 그럴듯한 증명서를 보내줌

실제 비료업체와는 무관한 사기성 거래오퍼임이 확인되었음, 위조문서이며 엉터리 내용이 많음.

최근 무역 사기행각을 벌이는 사기꾼이 나타나 주목을 끌고 있다. 그리고 그들이 사칭하는 기관이 바로 JCCI/A(Joint Contracting Command, Iraq/Afghanistan)이다.
이들은 자신들이 이라크 재무부(Ministry of Finance)와 연계해 재건 프로젝트를 수행하고 있다고 하면서 우리 업체에 접근한 후, 물품 공급자로 등록 시켰으니 정식 계약체결을 하자고 하면서, 계약장소로 런던을 지명하는 등의 행태를 보인다. 심지어 그들의 계약 제안이 사실인 양 확인시키기 위해 등록증 및 담당자 명함을 보내주는 등의 대담함도 보여준다.

은행별 대외 협상 전담센터 설치 운영

은행지점의 외환계에서는 대부분 언어소통문제, 사고처리 경험미숙 등 이유로 국내업체로 부터의 네고대금회수에만 전력을 기울이고 있음. 따라서 외국은행과의 분쟁을 전담하는 센터를 설치, 각 지점에서 문제발생시마다 즉각 센터의 사고처리 전문가에게 위임하는 위임하는 체제마련이 시급

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